Работа с холодными кошами

Под холодными кошельками в первую очередь подуразумевается TronLink — наш основной рабочий инструмент для работы с USDT в сетях TRON/BEP/ERC.

Для чего нужен TronLink?

Решаются одновременно несколько проблем:

Только мы контроллируем средства, находящиеся на кошельках. Однако, у этого есть обратная сторона — нам приходится усиленно боротся за безопасность рабочего окружения (ВДС, шифрование, проверка сотрудников и т.д.)
Возможность создавать неограниченное количество адресов для пополнения. Актуально, в санкционное время. Если какой-то из адресов "загрязнился", мы просто создадим новый кош с новым адресом
Отсутсвие необходимости проходить верификации при выводе средств.

Правил немного, однако, каждое важно — мы работаем с финансами и любая ошибка может стоить денег.

Всего в наличии у команды может быть неограниченное количество кошельков
Однако, в работе используются только два: для хранения чистых активов и грязных.
"Чистый" кошелек может быть переквалифицирован в грязный, у процесса нет обратного действия. За чистотой следит Регистр
Если у команды более нет чистых адресов, требуется создать новый, чтобы было в наличии как минимум 1 чистый адрес.

Общий риск-скор для того чтобы кошелек перешел в статус грязных: > 65%\ (И) ИЛИ\ Флаг по санкциям более 5%

Новые адреса создает только управляющий.
Все входящие TRC20 транзакции должны быть приняты на кошельки, созданные в TronLink. Принимать средства на биржу разрешено только по UID/Покупкой ордера на P2p.
Биржа не используется для регулярного хранения средств на ней, и не пополняется извне, только внутренние методы пополнения и вывода.
Допускается использование TronLink на личных ПК только во время перебоев с ВДС. Основное рабочее время — только на кошельках ВДC.
При этом, каждый адрес кошелька, который вы создали на личном ПК должен быть передан: 1) Управляющему — сидфраза от кошелька; 2) Регистру — адрес кошелька