Проверка деятельности клиента

Для всех новопришедших клиентов, работающих в направлении продажи рублей (клиент переводит РУБ) действует следующий регламент проверки деятельности:

1. Обязательное уточнение текушей деятельности клиента, где мы точно и на 100% можем понять происхождение рублевых переводов
2. Если мы понимаем, что клиент отправляет средства не от 1 лица:
3. Если клиент средний и крупный бизнес - узнаем сайт, тг-группу, тг-бота, или любой ресурс, где расположен клиент
4. Если клиент трейдер - узнаем на какой площадке стоит трейдер, получаем рекомендации от платформы
5. Если не удается установить деятельность - узнаем у клиента рекомендации у других компаний (команд), с кем клиент уже сотрудничает.

Очень важное замечание про курс и оплату по номеру карты. Зачастую, клиенту-скамеру все равно на супер завышенный курс и тип реквизита. Для скамера, оплата по номеру карты является преимуществом: у потенциальной жертвы отсекается быстрый канал связи с получателем (номер телефона).

Заготовки для отправки в чат с клиентом

Опрос займет не больше двух минут!
Для работы с нашим сервисом необходимо подтвердить источник отправляемых рублей. 
Пожалуйста, укажите:
* Уточните, в какой вертикали вы работаете?
* С кем вы уже работаете?
* Если у вас есть медиа-ресурс, сайт, группа пожалуйста прикрепите ссылку

Спасибо! 

Подбиваем клиента по фрод-баллам:

1. Дата регистрации тг-аккаунта. Проверить можно узнав ТГ-id в боте @regdate_clone_bot. \ Меньше месяца - 3\ От 3 до 6 месяцев - 2\ От 6 месяцев - 1\ От года - 0
2. Дата загрузки фотографий. \ Последние фотографии загружены пачкой день назад - 3
3. По нишам, в которых работают клиенты:\ Обменник в ТГ - 6\ Обменник, с отзывами (не тг) - 2\ Обменник на агрегаторах (типа бестчендж) - 0\ Трейдер, который стоит на именитой площадке со страховым депом - 1\ Клиент с товарным бизнесом - 0
4. Отзывы\ Есть возможность узнать у партнеров о взаимодействии с клиентом - 0\ Отзывов от партнеров нет - 3

Суммируем баллы

• Если клиент набрал до 3 баллов включительно - запускаем клиента в работу без участия тимлида
• Если клиент набрал от 3 до 6 баллов включительно - запускаем клиента только после дополнительной проверки тимлидом или управляющим
• Если клиент набрал от 6 баллов - мягко отказываем клиенту в сотрудничестве