AML / KYC / KYT с постоянными клиентами
Мы не работаем с грязным трафиком!
К большому сожалению - текущий рынок арбитража требует быть бдительными вдвойне. Взаимодействие с...
KYC клиента через PAY
В некоторых случаях полезно проверить клиента при помощи верификации по паспорту. Если вы: Прове...
Проверка деятельности клиента
Для всех новопришедших клиентов, работающих в направлении продажи рублей (клиент переводит РУБ) д...