KYC клиента через PAY

В некоторых случаях полезно проверить клиента при помощи верификации по паспорту.

Если вы:

Проверили клиента своими силами, но все равно сомневаетесь — попросите клиента верифицировать личность через наше приложение.

Этот способ сможет понять благосклонность намерений клиента.

Для копипаста в чат используйте шаблон:

Чтобы мы могли предложить вам работу с заявками, пожалуйста, пройдите верификацию в нашем приложенни: @gritherpaybot. Верификация не займет много времени. Зайдите в пополнение, пройдите верификацию, пополните кошелек по СБП на сумму от 1.000rub. Вы сможете вывести эту сумму с баланса кошелька.

Клиент сможет вывести баланс в любой удобный ему момент.

Если клиент замнется на каком-то из этапов, мы можем считать что клиент "левачит" и точно не проходит KYC на свои данные:

1. Долго готовится проходить КУЦ, но потом все-таки проходит (ищет дропа с паспортом)
2. Прошел КУЦ, но не может пополнить кошелек (прошел вериф на один паспорт, а пополняет с левых ФИО)
3. Мы чарджбекаем такие операции и видим на кого был пройден КУС и кто был отправителем
4. Прошел КУЦ на левый номер телефона, к которому не привязаны банки вообще (купленная симка)

Итак, мы написали сообщение, клиент прошел верификацию и пополнил кошелек — что дальше?

Важно держать в голове мысль — данный метод проверки не является основным. Его можно использовать только как дополнение, а результат проверки трактовать как благосклонность к работе с нами, но не исключает потенциальных рисков скама.

Прямо сейчас мы не храним KYC клиента на своей стороне. Однако, скоро будет реализовано хранилище, и, в случае экстренной необходимости P2p сможет получить документ, на который был пройден вериф.